Домодедовская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обществе с ограниченной ответственностью «Варианты», оказывающем посреднические услуги при подготовке сделок по купле-продаже недвижимого имущества.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в ООО «Варианты» не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

В связи этим городской прокурор внес генеральному директору ООО «Варианты» представление с требованием устранить нарушения закона. По результатам его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, по постановлению прокурора ООО «Варианты» привлечено к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля) и оштрафовано на 50 тыс. рублей.

В настоящее время в организации принимаются меры к устранению имеющихся нарушений. Городская прокуратура осуществляет контроль за их фактическим устранением.
По информации http://www.mosoblproc.ru/