Возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подделке и выдаче банковских гарантий от имени КБ «Природа» на общую сумму около 1 млрд рублей. Подмосковные полицейские установили уже почти 150 пострадавших организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них - крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России.
По данным следствия установлено, что ряд лиц, в том числе из сотрудников банка «Природа», входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа.
Преступная схема заключалась в том, что данными лицами была организована юридическая фирма, сотрудники которой подыскивали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги от имени финансово-кредитного учреждения «Природа» в получении банковского обеспечения в виде банковской гарантии. Затем участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банка. После того как денежные средства были перечислены на счёт мошенников, последние направляли банковские гарантии заказчикам посредством курьерской службы.
Кроме того, сотрудники финансово-кредитного учреждения «Природа», действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов на подтверждение выданных банковских гарантий, приходивших в банк, перенаправляли их в фирму, расположенную этажом выше, для дачи ответов с подтверждением выдачи указанных документов.
В рамках расследования следственно-оперативной группой проведены обыски в коммерческом банке «Природа», расположенном в Москве. В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий финансово-кредитным учреждением. Кроме того, изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для уголовного дела.
В марте в помещениях юридической фирмы, находившейся в одном здании с указанным коммерческим банком, были проведены обыски, обнаружены и изъяты изготовленные поддельные банковские гарантии, заготовки бланков банковских обязательств, поддельные печати банка, а также печати иных юридических лиц. Также найдено большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий и готовых подложных ответов от имени банка.
УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области обращает внимание всех государственных и муниципальных заказчиков и поставщиков услуг: согласно официально полученным данным от руководства КБ «Природа», банковские гарантии с 10 августа 2012 года банком не выдавались, а находящиеся в обороте в настоящее время банковские гарантии от их имени являются ненадлежащим обеспечением государственных контрактов и подлежат замене.
Лиц, пострадавших от приобретения подложных банковских гарантий КБ «Природа», просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8-495-609-86-08.
По информации ГУ МВД России по Московской области